Находкинская транспортная прокуратура успешно завершила расследование и передала в судебные органы материалы уголовного дела против 31-летнего предпринимателя из Владивостока. Руководитель автомобильной компании, специализирующейся на импорте транспортных средств, привлекается к ответственности по статье 193.1 УК РФ за нарушение валютного законодательства, о чем сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Подробности финансового нарушения
Согласно материалам расследования, в ноябре прошлого года бизнесмен осуществил перевод денежных средств в размере около 20 тысяч долларов США (что составляет более 1,7 миллиона рублей) на банковский счет зарубежной организации в ОАЭ. Для проведения данной валютной операции он предоставил в финансовое учреждение самостоятельно составленный документ, имитирующий покупку автомобиля.
Положительным моментом в данном деле является готовность обвиняемого к сотрудничеству с правоохранительными органами — он полностью признал свою вину в совершенном правонарушении. Для гарантии исполнения возможного денежного взыскания судебными приставами был наложен арест на принадлежащий ему автомобиль BMW X5. Фрунзенский районный суд Владивостока в ближайшее время приступит к детальному рассмотрению всех обстоятельств дела.
Системная работа по пресечению нарушений
Стоит отметить, что данный случай является частью планомерной работы контролирующих органов по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Ранее Находкинская транспортная прокуратура уже направляла в судебные инстанции аналогичное дело в отношении 39-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в организации масштабной схемы по выводу капитала за пределы страны в составе преступной группы. В том случае речь шла о значительно больших суммах — свыше одного миллиона долларов США, что демонстрирует эффективность работы правоохранительных структур в борьбе с экономическими преступлениями различного масштаба.
